Всего по России сомнительными назвали 10 063 компании, 90 % из которых удалили с рынка.
В Банке России рассказали, что оставшиеся 10 % находятся в процессе удаления. Сам список ЦБ ведёт уже два года. В него включают компании с признаками финансовых пирамид, нелегальных кредиторов, нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе форекс-дилеров.
В федеральный список на данный момент входят 10 063 подозрительные организации. Он доступен на сайте.
В перечень банк внёс и 24 организации с белгородской пропиской – уточнить такие структуры можно, вбив «Белгород» в поисковой строке списка.
21 из них имеют признаки нелегального кредитора. В большинстве случаев это ломбарды и автоломбарды. 3 компании имеют признаки финансовой пирамиды: это потребительский кооператив «Агропромвклад», компания «Фаворит плюс», потребительский кооператив социально-экономических программ для пайщиков «Русский капитал».
Читайте также В Белгородской области в обращение поступили новые сторублёвые банкноты 04 Июл 2023 16:51 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала о мерах поддержки Белгородской области 12 Июн 2023 10:35 Фото: Павел КолядинВ I квартале 2023 года белгородцы оплатили с карт товары и услуги на более 230 млрд рублей
Решение о своём внесении в список компании могут обжаловать.
В ЦБ отметили, что чаще всего в интернете подозрительные организации используют для своих сайтов доменные зоны .site, .pw, .club, .io, .fun, .cc. В названиях 228 таких структур фигурирует «крипто» (crypto), у 127 – «форекс» (forex). Также они часто используют название несуществующих регуляторов, например Центр регулирования финансовых операций (ЦРФО), Центральный орган регулирования финансов (ЦОРФ), Центр регулирования отношений на финансовых рынках (ЦРОФР).
«Cамое популярное имя в списке – Юля. От имени Юли ведётся 7 экономических игр («Ракушки от Юли», «Морячка от Юли», «Велосипед от Юли», «Гонки от Юли», «Котики от Юли», «Яблоки от Юли», «Художник от Юли». Нелегалы очень любят такси и драконов: в списке 35 экономических игр про них», – подчеркнули в Банке России.
ЦБ просит заранее изучать, является ли компания, с которой хочет работать человек, легальным участником финансового рынка. Сделать это можно, пройдя по ссылке.
