Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей региона, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов.
По информации пресс-службы ведомства, в сентябре 2016 года обвиняемые создали преступную группу и организовали сеть из 17 подставных фирм в Крыму, Краснодарском крае, Самарской, Воронежской, Белгородской областях, Москве, Ярославле, Костроме и Екатеринбурге. Без лицензии на банковскую деятельность они проводили незаконные операции, обналичивая деньги для юридических лиц.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За неделю дистанционным мошенникам удалось обмануть крымчан на 16.8 миллионов рублей
Всего через счета подконтрольных фирм прошло более 1 миллиарда рублей от 228 компаний. За свои услуги обвиняемые брали комиссию в размере 3%, что принесло им доход более 31 миллиона рублей. Часть этих денег они легализовали, заключив договоры сублизинга на два автомобиля.
Деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками полиции. Уголовное дело направлено в суд.
Читайте новости Крыма первыми в нашем Telegram-канале.
