В УФСБ России по Белгородской области установили, что в областном центре действовала организованная преступная группа. В её состав входил бывший главный государственный налоговый инспектор ИФНС России по г. Белгороду. Следуя преступной схеме он проводил камеральные проверки налоговых деклараций по НДС заинтересованных организаций без осуществления полного налогового контроля, по результатам которых готовились фиктивные решения о возмещении налога на добавленную стоимость. Также в преступную группу входили руководитель коммерческой организации, индивидуальный предприниматель, главный бухгалтер, которые осуществляли подготовку фиктивных документов.
В отношении членов преступной группы судом вынесен обвинительный приговор по статье «Мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере». Апелляционным решением Московского областного суда бывший главный государственный налоговый инспектор ИФНС России по г. Белгороду признан виновным, ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 800 тыс. рублей.
Другие три члена преступной группы из числа представителей коммерческих организаций приговорены к лишению свободы на срок 6 лет, 3 года и 6 месяцев, 4 года, а также штрафам в размере 1 млн рублей, 500 тыс. рублей и 400 тыс. рублей соответственно. Приговор вступил в законную силу.
