В Калужской области пресечена деятельность фантомного предприятия по хранению и реализации молочной продукции

4 июля в адрес Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям поступила информация о возбуждении органами предварительного следствия Калужской области двух уголовных дел по признакам преступлений, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 327 УК РФ, в связи с выявленными ранее фактами подделки ветеринарных сопроводительных документов. Так, совместная с прокуратурой г. Обнинска проверка Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям в мае текущего года выявила фантомное предприятие с названием ООО «Молочный караван», зарегистрированное в г. Москве и имеющее официальную производственную площадку в г. Обнинске Калужской области по проспекту Маркса, 130. По данным, содержащимся в компоненте «Меркурий», в течение 2024 и 2025 годов в адрес фантомного предприятия от молокоперерабатывающих заводов Московской, Рязанской, Ивановской, Вологодской и Нижегородской областей поступила различная молочная продукция и сырьевые молочные полуфабрикаты в общем объеме более 2,3 тыс. т. В дальнейшем уполномоченные лица подтверждали ее получение путем погашения электронных документов, оформленных в других регионах, и оформляли новые эВСД, содержащие фиктивные данные о продукции и перевозящих ее транспортных средствах. Далее продукция, якобы, отправлялась на предприятия по производству сыров и другой молочной продукции в Калужскую, Брянскую, Белгородскую, Воронежскую, Тамбовскую и другие области. При этом в ходе проверки Управлением Россельхознадзора было установлено, что ООО «Молочный караван» расположено в арендованном офисном помещении площадью 15 кв. м и не располагает производственными мощностями, необходимыми для осуществления заявленных видов деятельности по транспортировке, хранению и реализации данных видов продукции. Фактически общество выступало в роли фирмы-посредника, занимающегося лишь незаконным переоформлением электронных документов на виртуальные грузы. Ввиду выявленных нарушений обнинская площадка ООО «Молочный караван» была признана фантомной и оперативно исключена из компонента «Цербер» ФГИС «ВетИС» еще 13 мая, а вся информация была передана в органы прокуратуры для принятия мер в рамках своих полномочий. Кроме того, о фактах данных нарушений Управлением Россельхознадзора также проинформированы органы государственной налоговой службы.