В аферу было вовлечено порядка 4800 транзитных организаций, которые занимались обналичиванием денег и выводом их в теневой оборот для более чем 40 компаний.
В ФСБ рассказали о задержании организаторов крупнейшей площадки «бумажного НДС», в которую входило более 4 800 транзитных организаций. Фиктивные налоговые вычеты по уплате НДС производились 40 тыс. компаний реального сектора экономики на сумму свыше 1 трлн рублей.
Обыски прошли в домах организаторов и участников аферы на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края и Белгородской области, а также офисах связанных с ними бухгалтерских и консалтинговых компаний. Были изъяты документы и цифровые носители информации.
По информации ведомства, мошенники, которые ранее уже привлекались по экономическим преступлениям, контролировали сеть технических компаний, использовавшихся для обналичивания денег и «вывода их в теневой оборот».
Как отметили в ФСБ, были установлены все причастные к организации преступной схемы, а также «выгодоприобретатели из числа юридических лиц, использовавших ее для уклонения от уплаты налогов».
