По версии следствия, с мая 2015-го по апрель 2017 года злоумышленники оказывали фирмам услуги по кассовому обслуживанию и фактически обналичивали деньги.
Комиссия составляла 6–11%.
Участников группы уже осудили за незаконную банковскую деятельность — им дали сроки и назначили принудительные работы. В ноябре прошлого года прокурор Белгорода подал иск о взыскании незаконного дохода в пользу государства. Суд его удовлетворил.
Ответчики пытались оспорить решение, ссылаясь на двойное наказание и пропуск срока давности, но облсуд отклонил эти доводы.
Дело связано с бизнесменом ВладимиромТебекиным, которого обвинили в занятии высшего положения в преступной иерархии и организации криминального сообщества. Всего в группе было 11 человек, с восьмерых из них и взыскали сумму незаконного дохода.
Новости СМИ2
